Caraş-Severin, Romania

CARANSEBEȘ – Peste 11 milioane de lei ar fi spălat prin cele două firme ale sale omul de afaceri caransebeșean Trandafir Rădoia. Cel puțin așa susțin procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care au finalizat cercetările și au dispus trimiterea în judecată, sub control judiciar, a lui Rădoia și alți patru complici ai acestuia.

Concret, procurorii îl acuză pe Rădoia de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală (224 acte materiale), complicitate la infracțiunea de evaziune fiscală (49 acte materiale), spălarea banilor (două infracțiuni) şi fals în înscrisuri sub semnătură privată (15 acte materiale). „Inculpatul Rădoia Trandafir, în calitate de administrator al S.C. R. I. S.R.L şi S.C. R&F I. S.R.L, a înregistrat în documentele financiar contabile și în documentele justificative fiscale un număr total de 224 de facturi fiscale, reprezentând operaţiuni nereale de achiziții de bunuri și de prestări servicii, facturi emise în perioada 2007 – 2013 de societăți comerciale, unele cu comportament de tip <<fantomă>>, cu scopul diminuării bazei de calcul pentru impozitul pe profit și TVA. În acest fel, societatea s-a sustras de la plata obligaţiilor fiscale, prejudiciul produs bugetului de stat fiind de 3.393.386 lei. În aceeaşi perioadă, inculpatul a dispus efectuarea de transferuri bancare din conturile celor două societăţi pe care le administra în conturile altor societăţi a sumei totale de 11.149.137 lei, reprezentând contravaloarea facturilor fiscale fictive înregistrate în evidențele contabile ale societăților al cărei administrator era, cunoscând că banii provin din săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, în scopul disimulării originii ilicite al acestora, încercând astfel să dea o aparență de legalitate achizițiilor efectuate și să realizeze o <<albire>> a respectivelor sume de bani, care au fost apoi ridicate în numerar”, se precizează în comunicatul procurorilor.

Mai mult, aceștia îl acuză pe Rădoia că a întocmit şi semnat în fals contracte care nu aveau la bază operaţiuni comerciale reale, înscrisuri care au fost folosite ulterior în vederea sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat. „În esenţă, inculpatul Rădoia Trandafir, în scopul prejudicierii bugetului de stat, pe lângă taxa pe valoarea adăugată deductibilă înregistrată pe baza unor facturi care conţineau mărfuri care au fost achiziţionate în mod real de la diverşi furnizori, a înregistrat în contabilitatea celor două societăţi comerciale în mod nejustificat şi taxa pe valoarea adăugată deductibilă în baza unor facturi fiscale emise de alte societăţi care nu conţineau operaţiuni reale, mărfurile înscrise în facturile respective sau serviciile menţionate nefiind achiziţionate sau prestate. Practic, în cauză este vorba de cheltuieli inexistente faptic şi juridic, dar transpuse în realitatea scriptică prin facilitarea înregistrării documentelor de evidenţă primară care nu atestă operaţiuni reale în contabilitatea celor două societăţi, operaţiune efectuată de către inculpatul Rădoia Trandafir care a procedat la punerea acestora la dispoziţia persoanelor care se ocupă strict cu ţinerea şi organizarea contabilităţii societăţilor”, se mai arată în documentul oficial al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În vederea recuperării prejudiciului, prin ordonanţa din 13 februarie 2015 s-a dispus luarea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra a 9 bunuri imobile aparţinând inculpatului Rădoia Trandafir. Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Caraş Severin.

1 Comment

  1. Nu ne intereseaza cata puscarie primeste, ci cat se recupereaza din prejudiciu. Daca prejudiciul se recupereaza, ar fi bine sa fie lasat liber.

Adaugă comentariu