În baza informaţiilor ofiţerilor din cadrul Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă, joi, 22 aprilie, poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Oradea, sub îndrumarea unui procuror DIICOT – Serviciul Teritorial Oradea, în coordonarea Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, au organizat o amplă acţiune la care au participat peste o sută de poliţişti.
Ca urmare, a fost destructurată o grupare infracţională organizată, formată din 16 persoane, specializată în săvârşirea de infracţiuni din sfera criminalităţii informatice.
La acţiune au participat şi poliţişti de combatere a criminalităţii organizate din Caraş-Severin, Timişoara, Craiova, Bucureşti, Constanţa.
Membrii grupului infracţional, cu vârste cuprinse între 22 şi 34 de ani, din judeţele Bihor, Timiş, Caraş Severin, Dolj şi Municipiul Bucureşti, erau coordonaţi de C.I.I., de 34 de ani, din Municipiul Oradea.
Potrivit DIICOT CII a fost prins în flagrant cu 35.000 de euro falsificaţi, la Lugoj unde „valuta falsă urma să fie predată învinuitului F. A., directorul unei sucursale bancare din Caransebeş, în vederea punerii acesteia în circulaţie, prin intermediul agenţiei pe care o coordona.“
Cât priveşte implicarea directorului de bancă din Caransebeş, Elena Niţă, purtătorul de cuvânt al Alpha Bank, ne-a declarat: „Alpha Bank Romania nu a primit nici o înştiinţare oficială în legatură cu o presupusă implicare a unui angajat al băncii în vreun grup infracţional organizat. În virtutea transparenţei de care a dat dovadă şi până acum, Alpha Bank va acorda tot suportul organelor de anchetă, în măsura în care va fi solicitată în acest sens“.
Liderul grupării obţinea datele de identificare ale cărţilor de credit de la alţi membri ai grupării, pe care le inscripţiona cu ajutorul dispozitivelor electronice speciale pe benzile magnetice ale cărţilor de credit. Cardurile, astfel falsificate, erau folosite de cei în cauză pentru cumpărături din magazine care comercializau băuturi, ţigări, bijuterii, ceasuri, îmbrăcăminte, cu sau fără complicitatea angajaţilor.
Cardurile falsificate erau folosite inclusiv la terminalele de acceptare a plăţilor electronice instalate la sediile unor firme deţinute de unii dintre membri grupării. Liderul reţelei recompensa activitatea infracţională a celor 15 suspecţi din subordine, cu sume cuprinse între 400 – 4.000 de lei, în funcţie de ”profitul” obţinut.
Astfel, au fost organizate 18 percheziţii domiciliare la locuinţele suspecţilor din judeţele Bihor, Timiş, Caraş Severin, Dolj şi Municipiul Bucureşti, în urma cărora au fost puse în aplicare 16 mandate de aducere şi au fost ridicate înscrisuri, diverse sume de bani în valută şi aparatură IT, respectiv laptop-uri, unităţi centrale de calculator, suporturi optice de stocare a datelor, ce urmează a fi supuse unor percheziţii informatice.
De asemenea, în cadrul aceleiaşi ample acţiuni, poliţiştii BCCO Oradea, au reuşit prinderea în flagrant, pe raza localităţii timişene Lugoj, a liderului grupării, care, împreună cu trei dintre membri reţelei, deţineau asupra lor, în vederea punerii în circulaţie, suma de 35.000 de euro contrafăcuţi.
În urma cercetărilor efectuate de poliţişti s-a stabilit că banii contrafăcuţi proveneau din Bulgaria şi au fost introduşi în ţară de un membru al grupului, cu puţin timp înainte de prinderea acestora în flagrant.
Valoarea prejudiciului cauzat titularilor de drept ai conturilor de card fraudate de cei 16 suspecţi este estimat la peste 600.000 de euro.
„11 dintre cele 16 persoane cercetate au fost reţinute în Arestul IPJ Bihor pentru 24 de ore, iar în cursul zilei de astăzi, 23 aprilie, cinci dintre acestea urmează să fie prezentate la Tribunalul Bihor cu propunere de arestare preventivă.“, conform purtătorului de cuvânt al IPJ Bihor, Alina Dinu.
Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă pedepse cuprinse între 5 şi 20 ani.
Cristian Franţ