CARAȘ-SEVERIN – 58 de percheziții domiciliare au fost puse în scenă astăzi de polițiștii și procurorii cărășeni ai DIICOT, la membrii grupului infracțional organizat care acționa în județele Timiș și Arad!
Dosarul în care s-au făcut perchezițiile vizează constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă, spălarea banilor, divulgarea informațiilor secrete de stat și de serviciu sau nepublice. Și au acționat polițiștii cărășeni, în Arad și Timiș, pentru că prin alte județe anchetatori sau foști anchetatori au ”ciripit” cercetaților când urmau să fie călcați de oamenii legii. Și pentru că gruparea își cumpăra protecția cu bijuterii, petreceri și chiolhane pe la restaurantele de lux.
Afacerea vizată de anchetă s-a derulat pe parcursul lui 2024, în Timiș, unde s-a constituit un fel de caracatiță având 30 de membri, condusă de cetățeni străini, care erau specializați în vânzarea de bijuterii din metale prețioase, o parte dintre ele fiind introduse ilegal în România, din Turcia, cu eludarea prevederilor legale. Tot ei ar fi vândut bijuterii contrafăcute, purtând mărci identice sau similare cu unele înregistrate legal. Bijuteriile erau introduse în țară printr-o firmă controlată de cei din grup, fără înregistrări contabile, fără plăți către Fisc. Ca să ascundă banii, s-au făcut evidențieri contabile pe achiziții fictive, de pe teritoriul național, creditări cu sume nejustificate față de veniturile declarate, precum și achiziția de imobile cu valoare mare, pe numele unor apropiați de încredere. Și cum afacerea cu venituri impresionante mergea ca pe roate, ea a fost extinsă, fiind aduse din Turcia și alte bunuri, precum haine, pantofi și parfumuri, tot contrafăcute. Toate introduse în țară prin evitarea controlului vamal, fiind vândute la negru.
Grupul era organizat ierarhic, piramidal, având 5 paliere. Pe primul erau liderii, coordonatorii grupurilor de firme implicate în vânzări, care decideau direcțiile de acțiune ale rețelei. Urmau apropiații acestora, de pe al doilea palier, care erau angajați ai firmelor, angajați ca lucrători comerciali, dar cu atribuții în sprijinul activității infracționale. Al treilea palier era format din foști și actuali funcționari publici cu statut special, iar ultimele două paliere includeau funcționari publici din cadrul instituțiilor cu atribuții de control și supraveghere financiară, de protecție a consumatorilor, precum și angajați ai unor instituții financiar-bancare cu responsabilități în monitorizarea și raportarea tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor.
Așa se face că, anterior, controalele erau neeficiente, pentru că foști angajați ai IPJ Timiș, aflând de la polițiști activi de la același inspectorat, avertizau societățile vizate. Protecția era cumpărată de la funcționarii statului și ai sistemului bancar cu bijuterii de aur și cu suportarea cheltuielilor unor petreceri, evenimente desfășurate prin restaurante sau cluburi.
În ziua perchezițiilor au fost puse în executare și peste 30 de mandate de aducere, persoanele cercetate urmând să fie audiate la sediul DIICOT Caraș-Severin.
JCS-Antoniu Mocanu
