REŞIŢA – În dimineaţa de miercuri, 25 septembrie, ofiţeri de la Brigada de Combatere a Crimei Organizate şi trupe speciale sub comanda procurorilor de la DIICOT Timişoara a efectuat mai multe descinderi în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi şi Gorj, la sediile unor firme suspectate de evaziune fiscală.Prejudiciul estimat se ridică la peste un milion şi jumpătate de euro. Se pare că 20 de percheziţii au loc în Caraş-Severin, fiind emise, pe toate cele trei judeţe, 20 de mandate de aducere. Există bănuieli că oameni de afaceri ar fi emis facturi false către firme care nu există sau care aveau o perioadă de funcţionare limitată pentru a deduce sume importante de TVA. În baza acestor documente false introduse în contabilitate, s-a prejudiciat bugetul de stat, pe de o parte, prin restituirea ilegală de TVA, iar pe de alta, prin diminuarea profitului impozabil, atestând cheltuieli fictive. În activitatea infracţională erau interpuse mai multe societăţi comerciale, prin care se derulau activităţi comerciale (plăţi) fictive, sumele de bani rezultate fiind însuşite în interes personal. „În acest circuit comercial exista o ultimă firmă, în sarcina căreia rămânea datoria fiscală şi care era deschisă fictiv pe numele unor persoane care nu puteau fi găsite de autorităţi ale statului cu atribuţii în domeniu fiscal, întrucât erau, fie persoane fără adăpost, fie persoane care locuiau, în fapt, în străinătate“, se precizează în comunicatul DIICOT. Prejudiciul estimat trece de 7.000.000 de lei. 20 de persoane sunt cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire în grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, fals şi uz de fals.
