Totul a început în toamna anului 2009, când poliţiştii de la combaterea criminalităţii organizate din Timişoara şi Caraş-Severin, alături de procurorii DIICOT şi ofiţerii SRI, au demarat Operaţiunea Transporter, în cadrul căreia au investigat o reţea internaţională implicată în trafic cu valută falsă.
Grupul era format din mai mulţi români, atât din Caransebeş cât şi din străinătate, precum şi din cetăţeni străini, în special bulgari. Aceştia din urmă se ocupau de procurarea valutei false, mai ales bancnote de 100 de dolari, care erau predate celor ce acţionau în România, care, la rândul lor, o foloseau pe teritoriul ţării pentru a cumpăra ţigari netimbrate, pe care le revindeau.
În urma cercetărilor, a rezultat că în luna aprilie a acestui an liderul grupării ce acţiona pe teritoriul României, I.I., de 31 de ani, din Caransebeş, a introdus în ţară mai multe bancnote de 100 de dolari contrafăcute. În perioada 2009–2010, gruparea a introdus în România aproximativ 60.000 de astfel de dolari.
Dintre aceştia, o parte au fost deja puşi în circulaţie în mai multe judeţe, printre care şi Caraş-Severin. De asemenea, reţeaua se pregătea să se extindă şi în străinătate, mai exact în Germania şi în Republica Moldova. Pe parcursul operaţiunii, au fost stabilite conexiuni cu o operaţiune similară desfăşurată de către poliţiştii şi procurorii DIICOT din Oradea, în cadrul căreia, în luna aprilie, au fost prinse în flagrant la Lugoj mai multe persoane ce aveau asupra lor suma de 35.000 de euro contrafăcuţi.
Pe 25 mai, I.I. a fost prins în flagrant în momentul în care plasa 10.500 de dolari în bancnote false. În aceeaşi zi, procurorii au dispus reţinerea sa pentru 24 ore, iar Tribunalul Caraş-Severin a emis mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile.