„Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în nici un fel să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie“, subliniază Lidia Săplăcan, purtătorul de cuvânt al DNA.
Evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi uz de fals sunt acuzaţiile pentru care DNA a trimis-o în judecată pe Aurora D. pentru un uriaş prejudiciu adus statului, în urma unor jonglerii financiare la o fabrică de captare şi îmbuteliere a apei minerale de la Băile Herculane. Pentru că suma pusă în joc era uriaşă, 11.500.000 de euro, femeia şi-a mai luat şi două ajutoare, pe Frank K. şi Richard A., ambii puşi sub acuzare şi ei de DNA. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Timiş, având primul termen pe 2 decembrie.
Aurora D. era administrator al unei firme care a vândut pe 6 august 2008 fabrica de îmbuteliere a apei minerale din Herculane contra 11.500.000 de euro. Cum fabrica era deţinută împreună cu Frank K. şi Richard A., aceştia au vândut şi ei partea lor de active.
Pentru a ascunde profitul realizat în urma acestei tranzacţii, estimat de fisc la 1.840.000 de euro, Aurora D., fiind împuternicită de inculpatul Frank K., a întocmit în fals două documente contabile în care a consemnat, în mod eronat, că firma la care era administrator ar fi achiziţionat de la o firmă din Siria cantitatea totală de 23.959,9 de tone orez, în valoare de 13.776.943 de euro.
„Acest <<contract>> a fost semnat la <<cumpărător>> de către Frank K. şi a avut drept consecinţă transferarea sumei respective în conturile firmei siriene, uzând la bancă de acte contabile false“, ne-a mai spus purtătorul de cuvânt al DNA.
În activitatea sa, Aurora D. a fost sprijinită de Richard A., care a transferat suma de 1.025.000 de euro din contul său personal în contul firmei administrate de aceasta, invocând achiziţii fictive de orez. Cum Aurora D. este cunoscută ca apropiată a lui Zaher Iskandarani, se pare că s-a stricat orezul pe gâşte…
Cristian Franţ
[email protected]