CARAȘ-SEVERIN – Nouă asemenea acțiuni au fost puse în scenă în Caraș-Severin, Mehedinți și Cluj, fiind executate și 3 ordonanțe de percheziții auto și 4 mandate de aducere!
Operațiunea Jupiter, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte, a vizat persoane implicate în infracțiuni de spălare a banilor, înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Pe scurt, cu acte false, o firmă ar fi luat fraudulos un împrumut bancar de 250.000 de lei, apoi l-ar fi trecut de la o firmă la alta pentru ca banii să aibă o justificare la beneficiarul final, în spatele unui circuit comercial care de fapt nu exista în realitate.
„Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în cursul lunii noiembrie 2025, administratorul unei societăți comerciale inactive ar fi falsificat situațiile financiare anuale și balanțele de verificare ale societății, prin înscrierea unor date nereale privind activitatea economică și cifra de afaceri. Documentele astfel întocmite ar fi fost folosite ulterior pentru obținerea, în mod fraudulos, a unui împrumut în valoare de 250.000 de lei de la o instituție financiară. După virarea sumelor în contul societății, persoana cercetată ar fi efectuat transferuri succesive către alte două societăți comerciale, în scopul disimulării originii ilicite a banilor și al creării aparenței existenței unor relații comerciale între entitățile implicate, deși, în realitate, acestea nu ar fi existat. Prejudiciul cauzat este estimat la 250.000 de lei.“, transmite Poliția județului.
Potrivit anchetatorilor, prin perchezițiile din 8 iunie s-a încercat identificarea și ridicarea de mijloace de probă, pentru stabilirea întregii situații. În urma activităților, 4 bărbați cu vârste între 25 și 50 de ani, au fost conduși la sediul poliției pentru audieri și dispunerea măsurilor legale. 3 dintre ei au fost reținuți pentru 24 de ore, ajungând în arestul Poliției județului. În 9 iunie, un procuror al parchetului cărășean a dispus punerea celor 3 sub control judiciar.
JCS-A.M.
