REŞIŢA – Peste 300 de poliţişti au organizat zeci de percheziţii pentru spălare de bani, unele şi la noi în județ.
Potrivit Inspectoratului General al Poliţiei, marţi dis-de-dimineață, polițiștii specializați în investigarea criminalității economice au efectuat 61 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. 49 de persoane au fost conduse la poliție, pentru audieri.
Sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi au demarat percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Perchezițiile se desfășoară pe raza municipiului Bucureşti și a zece judeţe – Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa-, la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea. La activități participă 300 de polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene.
„Din cercetări, a rezultat faptul că, în perioada 2008-2014, 101 persoane, în calitate de asociaţi, administratori sau împuterniciţi ai 88 de societăţi comerciale, ar fi eludat obligaţiile fiscale. De asemenea, aceştia sunt bănuiţi că ar fi dispus înregistrarea în contabilitate a mai multor facturi fiscale emise în baza unor operaţiuni comerciale fictive, reprezentând cheltuieli cu achiziţia de material de construcţii, piese şi componente auto, în valoare totală de peste 22,5 milioane de euro (peste 1 miliard de lei), pentru care ar fi dedus ilegal T.V.A. şi ar fi diminuat artificial impozitul pe profit. Prin aceste operaţiuni fictive, ar fi prejudiciat bugetul general consolidat cu peste nouă milioane de euro (peste 460 de milioane de lei)“, se specifică în comunicatul oficial de presă.
Ulterior, prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor. Astfel, aceştia ar fi disimulat provenienţa şi circulaţia banilor. Printre cei vizaţi se află şi celebrul om de afaceri Georgică Cornu. Perchezițiile se desfășoară în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi. Activitatea a beneficiat de suportul de specialitate al S.R.I.