REŞIŢA – În urma percheziţiilor de marţi, 20 de persoane au fost conduse la audieri la sediul DIICOT Caraş-Severin. În vizorul instituţiei se află un grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, fals, uz de fals şi spălare de bani
S-a dispus începerea urmăririi penale faţă de 20 învinuiţi şi şapte societăţi comerciale, fiind arestaţi preventiv pe o perioadă de 17 zile cinci persoane, care au declarat recurs. În cauză există suspiciunea că învinuiţii au înregistrat în fals în evidenţele contabile ale societăţilor comerciale, documente care atestă efectuarea unor acte comerciale fictive.
Documente false introduse în contabilitate ar fi fost folosite la restituirea ilegală de TVA sau pentru diminuarea profitului impozabil. Activitatea a presupus derularea prin mai multe societăţi a unor plăţi fictive, sumele de bani rezultate fiind însuşite în interes personal. În circuitul comercial există o ultima firmă, în sarcina căreia rămâne datoria fiscală şi care este deschisă fictiv pe numele fără adăpost, sau care locuiesc în străinătate.
Prejudiciul estimativ adus bugetului statului se ridică la aproximativ 7 milioane lei.