„În urma controalelor efectuate la SC Lis Gabilar şi SC Terra Agri Mab s-a constatat că patronii celor două firme şi-au creditat societăţile cu sume de peste 10.000 de euro, fără a anunţa Oficiul Naţional de Spălare a Banilor.
Conform legii, necomunicarea acestor tranzacţii atrage amenzi cuprinse între 10.000 şi 30.000 de lei noi.
De data aceasta am dat sancţiunea minimă”, a declarat Ioan Boldea, şef-divizie în cadrul Gărzii Financiare Arad.
Lucian Şerban