63 de percheziţii au fost puse la cale în Caraş-Severin, Bucureşti şi în alte opt judeţe din ţară, cercetările vizând 40 de suspecţi implicaţi în vinderea subevaluată a 2.450 de vagoane de la CFR Marfă.REŞIŢA. Polițiștii de combatere a criminalității organizate și procurorii DIICOT au efectuat, în dimineaţa de 3 mai, 63 de percheziții în București și în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Hunedoara, Mehedinți, Teleorman, Prahova, Călărași şi Dâmboviţa. Acţiunea a vizat o adevărată reţea formată din 40 de suspecţi, specializată în infracţiuni de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, fals intelectual şi uz de fals.
Potrivit anchetatorilor, anul trecut, la nivelul societăţii de transporturi feroviare s-a constituit grupul infracţional organizat, care includea factori de decizie ai societăţii, atât de la nivel central, cât şi teritorial.
„Membrii grupului infracţional au subevaluat bunurile din patrimoniul societății, cu prilejul operațiunilor de vânzare-cumpărare a 2.450 de vagoane destinate casării, facilitând astfel traficarea în folosul unei firme de colectare a deșeurilor feroase din Călărași a diferenței rezultate între valoarea reală și cea subevaluată a bunurilor casate. Subevaluarea s-a efectuat prin ofertarea pe Bursa de Mărfuri București, în baza unei proceduri de licitație deschisă a 2.450 de vagoane pe roți, la preț de fier vechi, deși, în conformitate cu standardele în materie, deșeurile metalice provenite din casarea materialului rulant se încadrau în categoria «deșeu fier vechi greu» și «deșeu fier vechi special» (oțel), categorii de deșeuri cu o valoare de piață net superioară“, notează anchetatorii.
Potrivit acestora, manopera frauduloasă a fost premeditată de către factorii de decizie ai societăţii, oferta iniţială scoasă pe Bursa de Mărfuri vizând o cantitate generică de 49.000 tone fier vechi. Abia ulterior, în contractul de vânzare-cumpărare se precizează faptul că fierul vechi provine din casarea a 2.450 de vagoane.
„Prețul de achiziție a fost de 120 euro/tona de fier vechi, în condițiile în care prețul mediu practicat pentru «deșeu fier vechi greu» era de 175,88 euro/tonă, iar pentru «deșeu fier vechi special» (oțel) era de 218,90 euro/ tonă. A rezultat că prin această manoperă s-a realizat practic o subevaluarea a bunurilor cu 82,42% în cazul «deșeurilor fier vechi special» (oțel) și cu 46,56% în cazul «deșeurilor fier vechi greu». Primul nivel al grupului infracțional organizat a fost constituit din conducerea executivă a societății de transporturi feroviare, al doilea palier a fost reprezentat de către funcționari din cadrul sucursalelor aparţinând societăţii de transport din Timișoara, Brașov, Iași, Galați, Craiova, Cluj, Constanța, iar al al treilea palier al grupului infracțional organizat a fost constituit din reprezentanții firmei de colectare, beneficiara contractului“, informează DIICOT.
Între cele două părţi contractante exista o „Convenţie comună de lucru“ care a permis ca documentele aferente casării şi predării-primirii să omită menţiuni precum cantităţile de oţel şi cele de fier greu. În realitate, cele 2.450 de vagoane supuse casării însumează cantitățile de 35.002,12 tone de oțel și 16.584,50 tone de fier vechi greu, cantități care au fost menționate în documentele, însă catalogate ca fier vechi. Fapt care a ridicat prejudiciul total la 6.313.748,52 de euro.