În perioada 2001 – 2004, cei doi italieni, în calitate de administratori ai unor societăţi comerciale cu sediul în Italia şi pe raza judeţelor Bihor şi Cluj, au transferat ilegal în Italia suma de 257.500.000 lire italiene şi 542.800 EURO, bani proveniţi din executarea unor amenajări de drumuri publice de pe raza celor două judeţe.
„Pentru spălarea banilor rezultaţi din infracţiunile de evaziune fiscală comise, aceştia au procedat la închirierea succesivă a 14 utilaje aparţinând firmelor italiene, în acest sens fiind încheiate contracte de comodat gratuit, contracte de închiriere între persoane juridice şi fizice din Italia, pe perioada în care utilajele se găseau în regim de import temporar în România”, precizează comisarul şef Nicolae Stamate, şeful BCCO Oradea.
În urma cooperări cu autorităţile italiene, poliţiştii bihoreni au aflat că aceste societăţi comerciale nu beneficiază de prevederile convenţiilor de evitare a dublei impuneri, nedeţinând certificate de rezidenţă fiscală. Astfel, inspectorii Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Bihor au stabilit obligaţii fiscale datorate bugetului de stat în sumă de 2.605.424 lei (766.000 euro) reprezentând impozit pe profit şi TVA.
În cauză a fost sesizată instanţa de judecată, inculpaţii fiind cercetaţi în lipsă, deoarece se sustrag urmăririi penale. Dacă vor fi găsiţi vinovaţi, aceştia riscă pedepse cuprinse între 2 şi 12 ani închisoare şi confiscarea sumei datorate statului român.
Ovidiu Morcan