REŞIŢA – Procurorii DIICOT Gorj au efectuat mai multe descinderi în şapte judeţe, printre care şi Caraş-Severin, pentru a prinde membrii unui grup implicat într-o fraudă de patru milioane de dolari.
Oamenii legii au făcut 27 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Caraş-Severin, Timiş, Gorj, Olt, Ilfov, Vâlcea şi Bacău.
Membrii grupului organizau licitaţii frauduloase pe internet, înşelând circa 100 de persoane. Anunţurile fictive postate erau create prin modificarea unora reale, prin schimbarea numelui, adresei de email şi a altor date ale vânzătorului sau ale bunurilor oferite spre vânzare, cumpărătorii fiind astfel induşi în eroare şi determinaţi să transfere un avans, fără a primi ulterior bunurile pentru care licitaseră. Însă aceasta nu a fost singura infracţiune. Pentru a ridica banii, liderul grupării a făcut rost de diplome de licenţă falsificate (medicină şi teologie), care erau utilizate pentru obţinerea de vize de acces pe teritoriul SUA pentru membrii grupării. Odată ajunşi în SUA, aceştia primeau acte de identitate, permise de conducere şi documente de călătorie, toate falsificate, cu care ridicau în numerar banii şi îi expediau în România. În total, se estimează că această grupare a provocat prejudicii de patru milioane de dolari.
La sediul DIICOT Gorj vor fi audiate 20 de persoane, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale în cauză. Suportul tehnic şi informativ a fost asigurat de către SRI. În acest caz, autorităţile române au colaborat cu membrii FBI şi Secret Service, din cadrul Ambasadei Statelor Unite la Bucureşti.